Организационная структура предприятия

Компетенция общего собрания акционеров (участников) эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):

– внесение изменений и дополнений в Устав, утверждение Устава Общества в новой редакции;

– реорганизация Общества;

– ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

– определение количественного состава Совета директоров Общества, избрания его членов, требования, предъявляемые им и досрочное прекращение их полномочий, а также определение размеров вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров;

– выборы Генерального директора и досрочное прекращение его полномочий, а также определение размера оплаты труда;

– определение предельного размера объявленных акций;

– увеличение Уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;

– уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества или погашения не полностью оплаченных акций, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;

– определение количественного состава и избрания членов ревизионной комиссии Общества, досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера выплачиваемых членам ревизионной комиссии вознаграждений и компенсаций;

– утверждение аудитора Общества и определение размера оплаты его услуг;

– утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, счетов прибылей и убытков Общества, распределение прибылей и убытков (создание фондов, их размеры и порядок образования);

– принятие решения о неприменении преимущественного права акционера на приобретение акций Общества;

– определение порядка ведения общего собрания;

– образование счетной комиссии;

– определение формы сообщения Обществом материалов (информации) акционерам, в том числе определение органа печати в случае сообщения в форме опубликования;

– дробление и консолидация акций;

– заключение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных п. 3.6 ст. 83 Закона «Об акционерных обществах»;

– совершение крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет свыше 50% балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки;

– участие в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, иных объединениях коммерческих организаций.

Компетенция совета директоров (наблюдательного совета) эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):

– определение приоритетных направлений деятельности Общества;

– созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества;

– утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;

– определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров в соответствии с настоящим Уставом и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;

– вынесение на решение Общего собрания акционеров вопросов о ликвидации Общества, о реорганизации Общества, о неприменении преимущественного права акционеров, о дроблении и консолидации акций, о заключении сделок, в отношении которых имеется заинтересованность, о совершении крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением Обществом имущества, в случаях предусмотренных настоящим Уставом, об участии Общества в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, иных объединениях коммерческих организаций;

– размещение облигаций и иных ценных бумаг;

– определение рыночной стоимости имущества;

– приобретение и выкуп размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях предусмотренных настоящим Уставом;

– назначение Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий, определение размера его вознаграждения;

– утверждение текста и формы бюллетеня;

– рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;

– рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты; - использование резервного и иных фондов Общества;

– утверждение внутренних документов Общества, определяющих порядок деятельности органов управления Общества;

– создание филиалов и открытие представительств Общества;

– принятие решение об участии Общества в других организациях (кроме холдинговых компаний и иных объединений коммерческих организаций);

– заключение крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением Обшеством имущества, стоимость которых составляет 25–50% балансовой стоимости активов Общества;

– заключение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в случаях предусмотренных ст. 83 Закона «Об акционерных обществах».